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深圳翰林金业涉嫌传销 遭山东沂源县法院冻结7000万
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深圳翰林金业涉嫌传销 遭山东沂源县法院冻结7000万
2020-09-25 10:50:37 来源: 互联网

  2020年9月11日,中国裁判文书网发布的1份行政裁定书((2020)鲁0323财保254号)显示,翰林金业(深圳)有限公司(以下简称“深圳翰林金业”)因涉嫌传销,被沂源县市场监督管理局查处。上述公司被法院冻结被冻结银行账户7000万元资金。

  申请沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销案中,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,于2020年8月27日向山东省沂源县人民法院提出申请,要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。

  山东省沂源县人民法院经审查,认为申请人的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十六条、第一百五十九条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定,故裁定冻结被申请人翰林金业(深圳)有限公司银行存款7000万元,并判定裁定书送达后立即发生法律效力。

  据公开资料显示,翰林国际集团旗下翰林金业(深圳)有限公司,是集产品研发、订单生产、来料加工、原材料销售、品牌运营为一体的大型黄金珠宝综合服务供应商。翰林集团是一家集金融和实业为一体的跨国、跨区域综合性集团,由境内外金融资本和实业资本于2019年在香港正式注册,其主要发起人是2003年设立于香港的SKY WEALTH FUND(天富基金)以及数家知名实业企业。

  经中国经济网记者查询发现,深圳翰林金业成立于2019年9月25日,注册资本5000万人民币,赵长宝为法定代表人、总经理,翰林能源控股(深圳)有限公司为大股东,持股比例70%,赵长宝为小股东,持股比例30%。杨利洋持翰林能源控股(深圳)有限公司100%比例股份,为公司实控人。

  据道道网信息,翰林金业(深圳)有限公司涉嫌传销,以黄金作为载体,采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线牟利。翰林黄金商业模式是"买黄金送黄金",并且每天获得的让利返现,即静态收益。比如:买1克送800奖金,每天收入1.6,买10克送8000奖金,每天收入16,买100克,送80000奖金,每天收入160,买1000克,送80万奖金,每天收入1600,500天时间全部返完,返回来的部分只能再次购买黄金,通过黄金变现。

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